第415章 明目张胆的抢钱(1/2)
第0415章明目张胆的抢钱
海情山庄七号楼的小会议室，已经变成了临时数据中心。
三张长条桌拼在一起，上面摆着六台笔记本电脑，两个移动硬盘，还有一台小型服务器。墙上贴满了A3纸打印的银行流水摘要，用红笔、蓝笔、黑笔画满了箭头、圈圈和问号。
小陈盯着屏幕，眼睛快贴到显示屏上了。他已经连续看了四个小时流水，看东西都开始重影。
“组长，你看这个。”他指着屏幕上一行数据，“东港置业在2003年4月16日，向海润商贸转账300万。同一天，海润商贸向‘孙小丽’的个人账户转账50万。这个孙小丽，是朱世崇妻子的妹妹。”
赵东风走过来，俯身看屏幕。
流水显示得很清楚：4月16日上午10:23，东港置业对公账户向海润商贸对公账户转账300万元，备注“咨询服务费”。下午2:17，海润商贸基本户向尾号6637的个人账户转账50万元，备注“劳务费”。账户名：孙小丽。
“继续追。”赵东风说。
小陈敲击键盘，调出孙小丽的账户流水。这个账户在工行开立，从2003年到2005年，共有十七笔入账，总额约280万元。其中八笔来自海润商贸，五笔来自明珠投资，三笔来自一家叫“岛城市金海岸文化传播”的公司，还有一笔来自华诚石化。
而出账记录更精彩：2003年6月，孙小丽账户向“朱明”账户转账20万元，备注“借款”。2004年1月，向朱世崇妻子“孙小英”的账户转账30万元，备注“家用”。2004年8月，在岛城市海信广场刷卡消费12.8万元，购买名牌包和手表。
“一家子都在吃。”王建军在旁边冷笑，“姐姐、妹妹、侄子，个个盆满钵满。”
“这还只是冰山一角。”小陈切换页面，“再看朱明这个账户。从2003年到2005年，入账四百六十多万。来源五花八门：海润商贸、明珠投资、金海岸文化，还有两家我们之前没注意的公司——‘岛城市泰山房地产’和‘岛城市海天国际贸易’。”
赵东风走到墙边，看着那幅已经画得密密麻麻的关系图。他在“朱明”和“孙小丽”旁边，又加上了“孙小英”。然后用红笔把这几个人连起来，标注“亲属账户”。
“泰山房地产查了吗？”他问。
“正在查。”另一个组员回答，“这家公司2003年注册，法定代表人叫张泰山，但实际控制人是李薇薇。主营业务是房地产开发，在崂山区、市北区有三个项目。土地都是协议出让，价格低于市场价20%到40%不等。”
“土地出让的审批人？”
“都是朱世崇签的字。”
赵东风点点头，不意外。李薇薇就像一只蜘蛛，在岛城市织了一张大网。东港置业是地产板块，华诚石化是工业板块，泰山房地产是另一个地产板块，明珠投资是金融板块，海润商贸是白手套，金海岸文化是洗钱通道……各个板块独立运作，又通过李薇薇这个核心人物连接在一起。
而这张网的中心，是朱世崇。他利用手中的权力，为这些公司输送利益：低价土地、工程合同、政策优惠、税收减免。作为回报，利益通过层层公司，最终流入他和家人的口袋。
完美的闭环。
如果不看银行流水的话。
“华诚石化的流水有什么发现？”赵东风问。
“更精彩。”小陈调出另一个页面，“华诚在2003年8月拿到土地后，立刻从工行贷款1.5亿，理由是‘厂房建设’。但贷款到账后，资金流向很奇怪。”
屏幕上显示着复杂的转账路径：
2003年9月3日，华诚收到工行贷款1.5亿元。
9月5日，向“北京华融投资咨询有限公司”转账3000万元，备注“咨询服务费”。
9月6日，向“上海浦江建设工程有限公司”转账5000万元，备注“工程预付款”。
9月7日，向“岛城市明珠投资”转账2000万元，备注“投资款”。
9月8日，向“香港某贸易公司”转账美元400万，折合人民币约3300万元，备注“设备采购款”。
“四天时间，1.5亿没了。”小陈说，“而且你们看这个北京华融投资，我查了，注册地址在朝阳区一栋写字楼里，注册资本只有100万，员工三个人。什么咨询能值3000万？”
“上海浦江建设呢？”王建军问。
“更绝。这家公司2003年7月注册，注册资金1000万，但实缴资本为零。它收到华诚的5000万后，三天内分五笔转给了五家不同的公司，这五家公司又继续往下转……现在追踪到第三层，已经找不到源头了。”
典型的洗钱手法。钱像水流一样，通过层层管道分流，最后汇入大海，消失无踪。
“香港那个账户能查吗？”赵东风问。
“已经申请协查
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海情山庄七号楼的小会议室，已经变成了临时数据中心。
三张长条桌拼在一起，上面摆着六台笔记本电脑，两个移动硬盘，还有一台小型服务器。墙上贴满了A3纸打印的银行流水摘要，用红笔、蓝笔、黑笔画满了箭头、圈圈和问号。
小陈盯着屏幕，眼睛快贴到显示屏上了。他已经连续看了四个小时流水，看东西都开始重影。
“组长，你看这个。”他指着屏幕上一行数据，“东港置业在2003年4月16日，向海润商贸转账300万。同一天，海润商贸向‘孙小丽’的个人账户转账50万。这个孙小丽，是朱世崇妻子的妹妹。”
赵东风走过来，俯身看屏幕。
流水显示得很清楚：4月16日上午10:23，东港置业对公账户向海润商贸对公账户转账300万元，备注“咨询服务费”。下午2:17，海润商贸基本户向尾号6637的个人账户转账50万元，备注“劳务费”。账户名：孙小丽。
“继续追。”赵东风说。
小陈敲击键盘，调出孙小丽的账户流水。这个账户在工行开立，从2003年到2005年，共有十七笔入账，总额约280万元。其中八笔来自海润商贸，五笔来自明珠投资，三笔来自一家叫“岛城市金海岸文化传播”的公司，还有一笔来自华诚石化。
而出账记录更精彩：2003年6月，孙小丽账户向“朱明”账户转账20万元，备注“借款”。2004年1月，向朱世崇妻子“孙小英”的账户转账30万元，备注“家用”。2004年8月，在岛城市海信广场刷卡消费12.8万元，购买名牌包和手表。
“一家子都在吃。”王建军在旁边冷笑，“姐姐、妹妹、侄子，个个盆满钵满。”
“这还只是冰山一角。”小陈切换页面，“再看朱明这个账户。从2003年到2005年，入账四百六十多万。来源五花八门：海润商贸、明珠投资、金海岸文化，还有两家我们之前没注意的公司——‘岛城市泰山房地产’和‘岛城市海天国际贸易’。”
赵东风走到墙边，看着那幅已经画得密密麻麻的关系图。他在“朱明”和“孙小丽”旁边，又加上了“孙小英”。然后用红笔把这几个人连起来，标注“亲属账户”。
“泰山房地产查了吗？”他问。
“正在查。”另一个组员回答，“这家公司2003年注册，法定代表人叫张泰山，但实际控制人是李薇薇。主营业务是房地产开发，在崂山区、市北区有三个项目。土地都是协议出让，价格低于市场价20%到40%不等。”
“土地出让的审批人？”
“都是朱世崇签的字。”
赵东风点点头，不意外。李薇薇就像一只蜘蛛，在岛城市织了一张大网。东港置业是地产板块，华诚石化是工业板块，泰山房地产是另一个地产板块，明珠投资是金融板块，海润商贸是白手套，金海岸文化是洗钱通道……各个板块独立运作，又通过李薇薇这个核心人物连接在一起。
而这张网的中心，是朱世崇。他利用手中的权力，为这些公司输送利益：低价土地、工程合同、政策优惠、税收减免。作为回报，利益通过层层公司，最终流入他和家人的口袋。
完美的闭环。
如果不看银行流水的话。
“华诚石化的流水有什么发现？”赵东风问。
“更精彩。”小陈调出另一个页面，“华诚在2003年8月拿到土地后，立刻从工行贷款1.5亿，理由是‘厂房建设’。但贷款到账后，资金流向很奇怪。”
屏幕上显示着复杂的转账路径：
2003年9月3日，华诚收到工行贷款1.5亿元。
9月5日，向“北京华融投资咨询有限公司”转账3000万元，备注“咨询服务费”。
9月6日，向“上海浦江建设工程有限公司”转账5000万元，备注“工程预付款”。
9月7日，向“岛城市明珠投资”转账2000万元，备注“投资款”。
9月8日，向“香港某贸易公司”转账美元400万，折合人民币约3300万元，备注“设备采购款”。
“四天时间，1.5亿没了。”小陈说，“而且你们看这个北京华融投资，我查了，注册地址在朝阳区一栋写字楼里，注册资本只有100万，员工三个人。什么咨询能值3000万？”
“上海浦江建设呢？”王建军问。
“更绝。这家公司2003年7月注册，注册资金1000万，但实缴资本为零。它收到华诚的5000万后，三天内分五笔转给了五家不同的公司，这五家公司又继续往下转……现在追踪到第三层，已经找不到源头了。”
典型的洗钱手法。钱像水流一样，通过层层管道分流，最后汇入大海，消失无踪。
“香港那个账户能查吗？”赵东风问。
“已经申请协查